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射阳一对父子在如东非法吸收公众存款430余万,南通网

时间:2018-04-24 02:02来源:网络整理 作者:www.1.com
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一对来自盐城市射阳县的父子,为了赚取利差,在未取得国家许可的情况下,在如东县成立了“如东县童店十八水产品专业合作社”,以8%的年息公开向社会吸收存款。从2012年1月,至2013年10月,他们共从180余人手中吸收存款430余万,获利用来大肆购买豪车名表等。8月14日,如东法院以非法吸收公众存款罪,对三名涉案人员分别判刑。

以“合作社”为幌子高息吸储,不到两年收居民存款430余万

据了解,龚杰、龚大伟父子为盐城市射阳县人,父亲龚杰曾因犯合同诈骗罪、诈骗罪被判刑。出狱后,他和儿子开过玩具厂、经营过饭店,但都不太成功。2010年以后,射阳县涌现了很多以“投资公司”、“资金互助合作社”、“担保公司”等名义开办的非金融机构,对外许以1分5厘以上的高息,疯狂吸纳资金。脑筋活络的龚杰发现,可以在外地揽储,再将钱投到射阳的这些投资公司,之间的利差相当可观。

经过一番筹划,龚杰与自己的连襟如东人唐翔,注册成立了“如东童店十八水产品专业合作社”,经营范围为水产品销售等。但他们其实只做一项业务,就是以高于银行的利息,向老百姓吸收公众存款。

2012年1月1日,该合作社正式开业向周边老百姓吸储。唐翔通过挨家挨户送茶杯的手法,很快打出了合作社的名气。当时,只要到该合作社存钱,就可以根据存款数量拿到价值不等的物品,比如液晶电视、电磁炉、毛巾等。同时,该合作社提供的年利率是8%,存的时候储户就可以先拿走4.5%的利息,本金及剩余3.5%利息在到期时一并交付。

从2012年1月1日至2013年10月间,龚杰父子以8%的年息,公开向如东村民唐某、黄某等180余人吸收存款4309840元。

成“土豪”后大肆购买奢侈品,资金链断裂背负巨额债务

有了钱后,龚杰父子一方面对外放贷获取利差,一方面购买豪车和奢侈品,用于个人享受。两三年间,龚杰换了四次车,从华普汽车一直换到了奥迪A6,据其称,要不是资金链断裂,他还想着购买奔驰ML350。龚杰和龚大伟的手表也从普通机械表换成了欧米茄手表,手机更是新款苹果一上市就花一万高价买下,并购买了LV和古驰手提包、价值10万元的钻戒等奢侈品。

然而,随着2012年10月射阳县陈洋资金互助社发生挤兑风波,射阳县的相关“投资公司”经营开始出现困难,龚杰父子投出去的资金也难以收回。尽管龚杰将自家的汽车、商品房抵押,借来了资金周转,但总体还是入不敷出。

到了2013年10月,“如东童店十八水产品专业合作社”的资金链断裂,高息神话破灭。由于讨债的人太多,2014年的春节,龚杰父子是躲在射阳县城滨湖小区里的一个出租屋内过的年。

因非法吸收公共存款罪,涉案三人分别领刑

今年2月21日,唐翔被如东公安机关逮捕。3月21日,龚杰父子也被如东公安机关逮捕。经如东法院审理认为,龚杰违反国家金融管理法律规定,伙同被告人唐翔、龚大伟利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均构成了非法吸收公众存款罪。其中,龚杰系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚,唐翔、龚大伟均起次要作用,系从犯,应当减轻处罚。

8月14日,如东法院以非法吸收公众存款罪,判处龚杰有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元。判处唐翔有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五万元。判处龚大伟有期徒刑一年六个月缓刑二年,并处罚金人民币五万元。

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